В МВД сообщили о раскрытой в Москве незаконной схеме вывода миллиардов рублей из России за границу.
"Противоправная схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями", - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк о раскрытой силовиками в Москве незаконной схеме вывода миллиардов рублей за границу.
Далее, по плану злоумышленников, представитель якобы пострадавшей компании обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга. Суд выносил решение о взыскании долга, а исполнительный лист отправлялся к судебным приставам.
Деньги поэтому документу списывались со счёта "должника" на счёт Федеральной службы судебных приставов, а оттуда уже, по иску "пострадавшего" - на счёт истца. При этом счёт находился за границей. С помощью такой хитрой схемы, из России выводились миллиарды рублей. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода денег из страны.
"Проведено более 50 обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные ключи системы "банк-клиент" и печати свыше 200 юридических лиц, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - добавила Волк в беседе с ТАСС.
Свежие комментарии